Politica KYC e Antiriciclaggio di Winnita

La piattaforma implementa procedure di controllo per verificare l’identità degli utenti, prevenire frodi e contrastare attività finanziarie illecite. Queste misure garantiscono un ambiente regolamentato e sicuro per tutti i titolari di account.

• Condizioni eque per il gioco e prevenzione di comportamenti scorretti
• Protezione degli utenti attraverso misure di sicurezza avanzate
• Trasparenza nelle operazioni finanziarie e nella gestione dei dati personali
• Conformità agli obblighi normativi imposti dalle autorità italiane ed europee
• Tutela dell’integrità della piattaforma e della comunità di gioco

Ogni nuovo utente deve completare il processo di verifica dell’identità prima di poter effettuare prelievi o accedere a determinate funzionalità. La presentazione della documentazione richiesta rappresenta un passaggio obbligatorio per l’attivazione completa dell’account.

• Documento d’identità valido rilasciato da autorità governative (carta d’identità, passaporto, patente di guida)
• Prova di residenza recente che confermi l’indirizzo dichiarato (bolletta, estratto conto bancario, certificato di residenza)
• Conferma della titolarità degli strumenti di pagamento utilizzati per depositi e prelievi
• Documentazione aggiuntiva in caso di transazioni ad alto rischio o profili che richiedono verifiche approfondite

La piattaforma adotta controlli operativi per prevenire il riciclaggio di denaro e attività illecite, in linea con gli obblighi normativi previsti dalla legislazione italiana. I sistemi di monitoraggio analizzano costantemente le operazioni per rilevare comportamenti anomali.

• Monitoraggio continuo delle transazioni e dell’attività dell’account per identificare schemi sospetti
• Regole automatiche di rilevamento basate su parametri di rischio predefiniti e aggiornati regolarmente
• Verifiche approfondite per eventi ad alto rischio, inclusi depositi o prelievi di importo elevato
• Analisi delle operazioni finanziarie insolite o non coerenti con il profilo dichiarato dall’utente
• Assegnazione di punteggi di rischio per classificare gli account in base al comportamento transazionale
• Screening contro liste di sanzioni internazionali e verifica di persone politicamente esposte
• Segnalazione alle autorità competenti quando emergono elementi che giustificano un’indagine

La piattaforma vieta comportamenti che compromettono l’integrità dei controlli di sicurezza e dei sistemi antiriciclaggio. La violazione di queste regole comporta l’applicazione di misure restrittive immediate.

• Creazione o utilizzo di account multipli per eludere limitazioni o ottenere vantaggi indebiti
• Presentazione di documenti falsificati, alterati o appartenenti a terzi durante il processo di verifica
• Tentativi di riciclare denaro attraverso depositi e prelievi non giustificati da attività di gioco legittime
• Manipolazione dei sistemi o sfruttamento di vulnerabilità tecniche per ottenere profitti illeciti
• Condivisione, vendita o trasferimento dell’accesso all’account a soggetti non autorizzati
• Utilizzo di strumenti di pagamento intestati a terzi senza autorizzazione documentata
• Dichiarazione di dati anagrafici falsi o utilizzo di identità di altre persone

La violazione delle norme di sicurezza e degli obblighi normativi comporta l’adozione di misure disciplinari da parte della piattaforma. Le conseguenze possono includere: sospensione temporanea o permanente dell’account, blocco o confisca di fondi collegati ad attività sospette, annullamento di scommesse o vincite derivanti da comportamenti irregolari, segnalazione alle autorità competenti nei casi previsti dalla normativa vigente.

Gli utenti sono tenuti a fornire informazioni accurate e aggiornate durante la registrazione e per tutta la durata dell’utilizzo dell’account. Il completamento tempestivo del processo di verifica rappresenta un obbligo contrattuale che consente l’accesso completo ai servizi della piattaforma. Gli utenti devono rispondere prontamente alle richieste di documentazione integrativa e utilizzare esclusivamente metodi di pagamento intestati a loro nome. La segnalazione immediata di attività sospette o irregolarità riscontrate nell’account contribuisce alla sicurezza collettiva della comunità di gioco. Il mancato rispetto di questi obblighi può comportare limitazioni operative o la chiusura definitiva dell’account.

La piattaforma si impegna a garantire condizioni eque e trasparenti per tutti gli utenti, implementando protocolli di sicurezza che tutelano l’integrità del gioco e la protezione dei dati personali. Questi principi fondamentali guidano ogni aspetto operativo della piattaforma.

• Conformità rigorosa agli standard di verifica dell’identità e ai controlli antiriciclaggio previsti dalla legge
• Riservatezza e protezione delle informazioni personali secondo le normative sulla privacy
• Monitoraggio costante per individuare attività sospette o comportamenti che violano le regole della piattaforma
• Prevenzione attiva di manipolazioni, frodi e azioni che compromettono l’equità del gioco
• Supporto dedicato agli utenti per questioni relative alla sicurezza dell’account e alla conformità normativa
• Responsabilità condivisa tra piattaforma e utenti nel mantenere un ambiente sicuro
• Applicazione uniforme delle regole per garantire parità di trattamento a tutti i titolari di account